(주)엔피엑스

제 25기 임시주주총회 소집공고  

당사는 상법 제363조와 및 정관 제21조에 의거하여 제25기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제21조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.




 

   -          다    음           -

1. 일    시 :  2023년 12월 18일 (월) 오전 9시 30분
 

2. 장    소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) 당사회의실

3. 부의안건

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호의안 : 사내이사  Samuel Hwang 선임의 건
  제2-2호의안 : 사내이사 김경수 선임의 건
  제2-3호의안 : 사내이사 천상현 선임의 건

  제2-4호의안 : 사외이사 이승철 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건
  제3-1호의안 : 감사 백재욱 선임의 건 

제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리회사 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 대리위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 안건동의여부서, 대리인의 신분증