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제24기 정기 주주총회 소집공고 (2023.06.09)
작성자 관리자 조회 367회 작성일 23-11-15 15:19

본문

* 홈페이지 업데이트로 인해 공지사항 재업로드 하오니 참고하시길 바랍니다.  





주주총회 소집공고




주주님의 건승과 평안을 기원하며 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 및 정관 제21조에 의거하여 제24기 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4, 정관 제 21조에 의하여 본 공고로 소집 통지를 갈음합니다.

 


1. 일    시 :  2023626() 오전 930


2. 장    소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) 본관  3층 대회의실 


3. 회의목적사항   

. 보고사항 :   

   1. 감사보고  

   2. 영업보고  

   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 


. 의결사항 

   제1호 의안 : 24 (2022.04.01~2023.03.31) 재무제표 승인의 건 

   제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 이창순 재선임)

   3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

   제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며

 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


5. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치 

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리회사 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


6. 주주총회 참석시 준비물 

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 대리위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 안건동의여부서, 대리인의 신분증


202369 


바이옵트로 주식회사

대표이사 김 (직인생략)

 

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