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* 홈페이지 업데이트로 인해 공지사항 재업로드 하오니 참고하시길 바랍니다.
주주총회 소집공고
주주님의 건승과 평안을 기원하며 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조와 및 정관 제21조에 의거하여 제24기 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4, 정관 제 21조에 의하여 본 공고로 소집 통지를 갈음합니다.
1. 일 시 : 2023년 6월 26일 (월) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) 본관 3층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제 24 기 (2022.04.01~2023.03.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 이창순 재선임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리회사 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 대리위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 안건동의여부서, 대리인의 신분증
2023년 6월 9일
바이옵트로 주식회사
대표이사 김 완 수 (직인생략)
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